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Geldwäscherei

Betrügerische Inserate locken Kunden in die Falle
Betrügerische Inserate im Internet
Wie Irma B. zur Geldwäscherin wurde
Sie suchte im Internet nach einem Kleinkredit – und wurde zur Geldwäscherin. Die Betrüger nutzen die Identität von Irma B. bis heute.
Illustration: Anwälte und Treuhänder ermöglichen Geldwäsche in der Schweiz
Kommentar zum Geldwäsche-Paradies Schweiz
Das System heisst «wegschauen statt aufdecken»
Vor einem Jahr entschied das Parlament, Anwälte und Treuhänder vom Gesetz zur Geldwäscherei auszuklammern. Das rächt sich nun. Die Oligarchen können weiterhin ruhig schlafen.
Alisher Usmanov
«Hier können sie die Beute bunkern»
Beobachter PlusDie Schweiz – ein Paradies für Oligarchen
Bis zu 300 Milliarden Franken haben russische Oligarchen in der Schweiz parkiert. Die hiesigen Gesetze, Anwälte und Treuhänder bieten ihnen Hand – trotz Sanktionen.
Blick von oben auf den Zürcher Paradeplatz, das Herz der Schweizer Finanzbranche
Kampf gegen Menschenhandel
Wie Banken helfen könnten – es aber (noch) nicht tun
Der Finanzsektor könnte im Kampf gegen Menschenhandel eine wichtige Rolle spielen. Ideen für Massnahmen stossen in der Schweiz bisher aber auf taube Ohren.
Illustration: Ein Bündel Banknoten wird überreicht
Schmutzige Anwaltshonorare?
Woher kommt das Geld für Anwälte, wenn Betrüger vor Gericht landen?
Wenn Betrüger vor Gericht landen: Wie bezahlen sie ihre Anwälte? Etwa mit Geld, das sie ihren Opfern abgenommen haben?
Mann hält Hände auf Schultern von Mann mit Maulkorb
Kommentar zu «Suisse Secrets»
Das Problem sind die Banken, nicht die Medien
Die Schweiz wirkt einmal mehr, als wäre sie ein Paradies für Geldwäscher. Wenn sie dieses Image ablegen will, muss sie Whistleblower und Journalistinnen besser schützen.
Bürogebäude von SBM Offshore in Marly FR
«Da kann doch etwas nicht stimmen»
Beobachter PlusKorrupte Firmen werden kaum belangt
Wegen Korruption und Geldwäscherei können in der Schweiz seit 2003 auch Unternehmen bestraft werden. Doch sie haben wenig zu befürchten. Es gab bisher nicht einmal ein Dutzend Verurteilungen.
Nationalrat Philipp Matthias Bregy, CVP-VS, links, und Staenderat Beat Rieder, CVP-VS, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete.
Ein Sechstel des Parlaments
Beobachter PlusDie diskrete Macht der Anwaltslobby
Keine Branche ist im Parlament besser vertreten als Anwältinnen und Anwälte. Wie gross ist ihr Einfluss? Und wessen Interessen vertreten sie eigentlich? Eine Analyse.
Collage von Screenshots der Online-Betrüger
Online-Betrug mit System
Beobachter PlusGefangen im Netz der Benin-Bande
Die Spuren führen nach Benin: Mit raffiniert verknüpften Formen von Betrug scheffeln Gauner via Internet Millionen. Ermittler schauen meist ratlos zu.
Mann arbeitet in Lager mit Goldbarren
Geldwäsche, leicht gemacht
Beobachter PlusDas Versteckspiel mit dem Gold
In der Pandemie ist das Geschäft mit physischem Gold explodiert – zu attraktiv ist das Edelmetall als sichere Anlage und um Vermögen zu verbergen. Die Schweiz profitiert vom Gold-Boom. Auch dank laschen Gesetzen.
Ein gelbes Fragezeichen vor rotem Hintergrund
Hotline-Frage
Alte Banknoten umtauschen – brauchts einen Ausweis?
Ich habe alte Tausendernoten umgetauscht, wofür die Bankangestellte einen Ausweis sehen wollte. Früher war das nicht so. Warum?
Ein junger Mann mit Shoppingtaschen in der Hand hebt eine Summe Geld von einem Bankomat ab. Darf die Bank wissen und nachfragen, wenn grössere Geldsummen abgehoben werden?
Transaktionen
Darf die Bank alles über mein Geld wissen?
Frage: Ich habe mehrmals grössere Summen Bargeld von meinem Konto bezogen. Jetzt will die Bank wissen, wofür. Aber das geht sie doch nichts an, oder?
Paar blickt auf ein Haus
Trickbetrug
Beobachter PlusGauner, Gold und Gier
Ein Walliser Ehepaar wird um 100'000 Franken erleichtert. Die beiden wollen andere warnen.
Otto Hostettler, Redaktor Beobachter
Kommentar
«Um Geldwäsche zu bekämpfen, reichen die Vorschläge nicht»
Der Bundesrat will das Gesetz gegen Geldwäscherei verschärfen. Doch die grössten Schlupflöcher – Handel mit Immobilien und Kunst – stopft er nicht.
Moldinconbank
«Laundromat»
Geldwäsche: Mit Grüssen aus Moskau
Gut 40 Schweizer Firmen erhielten insgesamt rund 600 Millionen Dollar dubioser Herkunft aus Russland. Niemand schaute genau hin, alle profitierten.
Geldwäsche: Die Schweiz als Drehscheibe
«Laundromat»
Geldwäsche: Die Schweiz als Drehscheibe
Über eine halbe Milliarde Dollar fragwürdiger Herkunft sind über verschlungene Wege aus Russland in die Schweiz gelangt. Das zeigen Recherchen eines Mediennetzwerks, dem der Beobachter angehört.